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En un clin d'oeil sachez quel est le niveau de tension des negociations avec les scammeurs.
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(mise à jour 01/10/05)


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(TERMINE)

CHRONOLOGIE INVERSEE

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EN ORDRE CHRONOLOGIQUE 

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Scambait N°1 : Nenita Villaran

Lundi 9 octobre 2000

Fourni par Best Of Chat ;-)
Par Julia Brandeau
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Dimanche 1 mai 2005



abuse@Yahoo vient de me confirmer la fermeture du compte de Nenita Villaran pour "advanced fee fraud"
Hello,
Thanks for contacting the Yahoo! France Mail Abuse Team.
We have taken appropriate action against this email address.
Customer Care Abuse Team - Yahoo!France

J'attend sa reaction...

Maintenant je vais m'occuper de Fofona...via fax ;)

 DANS LA PEAU DE

SUJET:
Telecopie du formulaire 

M. Fofona

J'ai dépensé hier soir plus d'une heure de mon precieux temps a essayer de vous faxer le
formulaire, mais ma machine reagit de maniere bizarre et je n'arrive pas a savoir si elle a voulu
envoyer la telecopie ou pas... Elle mange la feuille et fait le bruit, mais ne crache pas le recepissé
d'envoi. [J'adore parler du fax comme si c'etait un être vivant!!!]

Vous etes sur que c'est le bon numero(00225) XX XX XXX ? Votre fax est branché? Vous avez reçu le formulaire?

Je trouve que c'est completement scandaleux que votre entreprise travaillant avec des diplomates
ne soit pas capable d'avoir un numero de fax normal qui fonctionne normalement depuis n'importe
quel fax du monde ! C'est quoi ce numero que vous m'avez donné?  Avez vous deja rencontré ce
probleme dans le passé? vous devriez changer de fax, ça ne donne pas une tres bonne image, vu
de l'etranger.

Repondez moi si vous ne l'avez pas reçu j'essairai de l'envoyer a partir d'un bureau de poste...

Essayez de faire vite parceque le semaine prochaine je pars en vacances et je ne pourrai pas regarder mon mail tres souvent.

Cordialement

Mark

 

 

SUJET: ASSISTANCE 2000 SERVICE DE SECURITE CI 

Cher monsieur,

Suite à votre courrier nous vous faisons savoir que le numero que nous vous avons remis
est fonctionnel.Pour d'efficacité veuillez s'il vous plait nous adressez par
courrier toute les informations necessaires sur le formulaire.Nous comptons sur
votre collaboration afin de mieux vous servir .Merci pour votre comprehension.

Sincères salutations à vous cher client .


J.FOFONA

Par Julia
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Lundi 2 mai 2005


Reponse de Hartmann

 DANS LA PEAU DE

SUJET:
ASSISTANCE 2000 SERVICE DE SECURITE CI 

M. Fofona

Je vous remercie le professionalisme et la réactivité dont vous faites preuve pour le traitement du dossier de Mme. Villaran.

M. Salgán ne m'avait rien informé au sujet du statut diplomatique d'assistance 2000, je vous demande toutes mes excuses pour le mal entendu.

C'est avec grande satisfaction que j'apprend que vous pourrez nous livrer le colis avec beaucoup de rapidité. La procédure que vous me proposez me parait impecable et logique.

Mais je vous signale que vous avez oubliez de m'envoyer la piece jointe avec le "formulaire de changement de propriété". Avec tout le respect que je vous dois, je vous pries d'être plus
rigoureux et serieux dans le traitement du dossier, ce ne sont pas des "petits envois" si vous
commencez a avoir des attitudes peu responsables depuis le debut, a oublier des pieces jointes je
crains que l'affaire derive rapidement vers le désordre et donc, vers l'echec de l'operation.

N'hesitez pas a me l'envoyer par mail ou a me la faxer.

Une derniere question, est ce que je peux mettre le formulaire a mon nom au lieu de M. Salgan? , la procedure serait-elle encore valide?

Cordialement

Mark Hartmann.


et du coup je me rends compte que le mail avec le formulaire etait dans mon dossier de spam!

 DANS LA PEAU DE

SUJET: ASSISTANCE 2000 SERVICE DE SECURITE CI 

M Fofona, j'ai trouvé le formulaire, pour une raison que je n'arrives pas a expliquer, le serveur de mail avait mis votre courrier a la poubelle.

Je tacherai de completer le formulaire et vous le renvoyer tres prochainement.

Cordialement

Mark Hartmann

Par Julia
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Mardi 3 mai 2005



Le fait d'avoir mis la pression a Nenita a fonctionné, aussitot FOFONA m'ecrit deux mails

 



SUJET: ASSISTANCE 2000 SERVICE DE SECURITE CI 

ASSISTANCE 20000 SERVICE DE SECURITE
ABIDJAN COTE D IVOIRE AFRIQUE DE L OUEST
TEL+XXXXX /FAX XXXXX

ATTN/MONSIEUR HARTMANN


SUITE A VOTRE COURRRIER NOUS VOUS FAISONS SAVOIR QU IL EST DE VOTRE PLEIN DROIT DE  CHERCHER A SAVOIR AVEC QUI VOUS ETES EN RELATION .

EN EFFET NOUS SOMMES UN ORGANISATION AFILIEE AU MINISTERE DES
AFFAIRES ETRANGERES .NOTRE STRUCTURE A ETE MISE EN PLACE DANS LE
SOUCIS DE SERVIR NOS DIPLOMATES ET CERTAINES PERSONNALITES  A SA
CREATION  .C EST AVEC  LE TEMPS QUE CERTAINS CLIENTS ONT SOLLICITE
NOS SERVICE. NOUS SOMMES PAS UNE STRUCTURE A BUT LUCRATIF.NOUS
SERVONS NOS PERSONNALITE A TRAVERS LES ACTIONS SUIVANTES POUR
MIEUX SECURISER LES BIENS ET DOCUMENTS DE VALEURS NOUS SOMMES
DONC  SPECIALISES DANS LE TRANSPORT ,LA GARDE , DE CERTAINS BIENS
TEL QUE LES TRESORS DE FAMILLE ,LES OUVRES D ARTS , LES COURRIERS
DIPLOMATIQUES , LES OBJETS DE VALEURS ETC……………..

NOUS COMPTONS SUR VOTRE COMPREHENSION AFIN DE SAVOIR NOUS
SITUER DANS UN CARDE JURIDIQUE BIEN APPROPRIE.

NOUS ATTENDONS  VOS INSTRUCTIONS AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR .
NOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPREHENSION.
SINCERES SALUTATIONS A VOUS CHER CLIENT.

LE DIRECTEUR DES OPERATIONS .

JAMES FOFONA



SUJET:
ASSISTANCE 2000 SERVICE DE SECURITE CI 

De:ASSISTANCE 2000 SERVICE DE SECURITE CI

A: Monsieur Mark HARTMANN,

Cher monsieur,

Suite à courrier et ceux de Madame Villaran , nous venons par la présente vous confirmer après vérification que MADAME VILLARAN NENITA est éffectivement détentrice d'un dépot au sein de notre compagnie.

Suite donc à votre requête d'envoyer le colis de madame VILLARAN NENITA vers vous,notre compagnie vient
par la présente vous confirmer que nous pouvons l'envoyer vers vous par la voie diplomatique dans un délais de 48 heures.

Pour ce faire , Il vous faut procéder à un changement de propriété au tribunal de première instance d'Abidjan afin de mettre ce colis à votre nom comme étant le nouveau bénéficiaire du colis et donc le destinataire légal qui pourra le rétirer à destination en FRANCE.

C'est pourquoi nous  vous faisons parvenir en pièce jointe (attachement) le formulaire de changement de propriété afin que vous le remplissiez et le fassiez parvenir au bureau pour l'obtention du certificat de propriété.

Nous vous informons qu'il vous sera impossible de retirer le colis sans ce certificat de propriété dûment constaté.

Une fois le formulaire rempli il faudra le faire parvenir avec les honoraires du notaire qui sont de 1750 Euros  afin que nous procédions le plus rapidement possible à l'établissement du certificat et à l'envoie du colis dans les 48 heures qui suivront.

Aussi, concernant le paiement des honoraires du notaire, vous le ferai directement par WESTERN  UNION
présente dans tous les bureaux de poste de votre localité au nom du notaire accrédité auprès de notre entreprise pour qu'il procède dans les 24 heures qui suivront le paiement de ses honoraires à l'établissement du CERTIFICAT DE PROPRIETE  le plus rapidement possible au tribunal de première instance d'abidjan afin que nous vous envoyions le colis.

Voici  les reférences du notaire:

NOM :     MIKE

PRENOM :  N'DUKA

Adresse:AVENUE XXXXXXABIDJAN COTE D'IVOIRE.

Une fois le paiement éffectué, il faudra nous communiquer, le numéro de transfert de WESTERN 
UNION, la question test ,la reponse à la question test ,les noms et la ville de l'expéditeur afin de
nous permettre de retirer facilement l'argent pour le traitement immédiat de votre dossier.

Cordialement,


Pour ASSISTANCE 2000 SERVICE DE SECURITE CI


Le Directeur des Opérations
M.JAMES FOFONA


Ps:Vous pouvez nous joindre du LUNDI au SAMEDI de 7h30
soit 9h30 en France à 18h30 soit 20h30 en France

Piece jointe:

Par Julia
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Mercredi 4 mai 2005


James FOFONA d'Assistance 2000 n'a toujours pas envoyé le formulaire, je vais faire une derniere approche, plus agressive cette fois, dévoiler a Nenita le vrai visage de son cher Arturo Salgan, un entrepreneur sans scrupules. S'ils ne reagissent pas selon mes attentes, je crois que c'est la fin du jeux et il sera temps de chercher un autre scammeur...

 DANS LA PEAU DE
SUJET: report mensuel

Bonjour ma chere Nenita

Je te remercie beaucoup tes mots doux, mais je dois t'avouer une triste verité.

Si mon groupe donne de l'argent, ce n'est pas parceque nous somme gentils ni genereux, c'est
parceque pour chaque euro offert, nous avons une importante deduction d'impots et d'autres aides destinnées aux groupements religieux.

Nous donnons de l'argent parceque cela nous permet d'en gagner encore plus! :). Et ça donne une tres bonne image de notre entreprise au niveau social et religieux.

J'espere ne pas te decevoir, mais si ton mari (paix a son ame) etait ministre, je pense que tu dois tres bien comprendre ces choses. Business are Business.

La compagnie n'a toujours pas repondu a Hartmann ...se sont des fénéants ils doivent passer leur journée a boire et a regarder la television.

Je crains te dire que la compagnie "Assistance 2000" est nulle a chier (pardonne ma vulgarité
chérie) la prochaine fois tu devrais t'adresser a des gens plus professionnels et moins fénéants. En
plus Hartmann leur a proposé une aide financiere que maintenant je commence a regreter, je crois
qu'ils ne meritent rien du tout et ils ne sont même pas foutus de s'occuper de ton affaire comme il
faut, merde, t'es un client important! t'es la femme d'un ministre!!! et ils te traitent comme si t'etais
le dernier des chiens.

Je crois que tu devrais les contacter ne serais-ce que par mail et faire peser un peu tes influences
politiques, sinon on ne pourra jamais recuperer ton coffre. ça me fait du mal de penser ça, mais
j'essaye d'etre realiste et j'ai peur que nous ne puissions jamais nous rencontrer.

Excuse moi, je ne me sens pas tres bien aujourd'hui...

bisous

Arthur


ok, elle a compris le message

SUJET: merci

salut comme tu me l'as conseillé j'ai ecris plusieurs mails afin de leur mettre la pression j'espère
que cela va donner de bon resultats .

en ce qui concerne tes oeuvres compte tenu du fait que se sont des oeuvres humanitaires c'est
pour cela que j'ai plus apprecié.merci du fond  coeur pour tout ce que tu fais afin de
m'aider .prend bien soin de toi .bisous à toi

villaran

Par Julia
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Jeudi 5 mai 2005


Hartmann (c'est adire moi même) m'a envoyé un mail de kinshasa pour me tenir au courrant de nos affaires, je l'ai vite forwardé a ma chère Nenita

 DANS LA PEAU DE

SUJET: report mensuel

Chere Nenita

Desole pour l'agressivite de mon mail anterieur, mais j'ai vraiment cru que tu me prenais pour un guignol. excuse moi.

Le contact avec assistance 2000 se passe tres bien, je te FWD ici un mail de mon assistant Hartmann.

Gros bisous

Arturo


>From: "Mark Hartmann"
>To: Arturo
>Subject: report mensuel
>Date: Sun, 15 May 2005 13:52:29 +0000
>
>M.Salgan
>
>Juste pour dire que les choses a Kinshasa se passent comme prevues.
>Je resterai encore une petite semaine pour discuter avec Carlson les
>preliminaires a la negociation du taux.
>
>Je m'occupe de votre affaire a Abidjan, j'ai deja contacté
>l'entreprise Assistance 2000, je leur ait proposé un CCMES, si vous
>pensez que c'est trop pour eux, contactez moi et j'annule la
>certification.
>
>A bientot sur Seattle
>
>Hartmann
>
>PS: voici une petite photo de la remise de l'aide au financement
>modere

 

Pèce jointe:


Je viens de recevoir un mail trés émouvant de Nenita...ooohhhh. Vous trompez pas, ne croyez jamais a ce qu'un scammeur vous ecrit, derriere cette femme tendre et emouvante, se cache un "advanced fee fraud", un "Nigeria 419", une personne qui cherche a arnaqueur a tout prix, même les personnes solidaires et genereuses. Son mail a l'air détendu, mais je me mefies de l'eau qui dort, surtout parceque Assistance 2000 n'a toujours pas donné des signes de vie.


SUJET:
je t'ambrasse
merci

merci du fond du coeur pour tout ce que tu fais afin de m'aider .si je comprends biens tu aide pas
mal de monde .c'est très humain ces actions .tu sais tu que les hommes de ton genre .sont très
rares de nos jours, tu es un homme pleins de bonne valeurs ne l'oubli jamais car toutes tes actions
me  touchent beaucoup .merci du fond du coeur pour tout ce que tu fais .merci aussi pour ton
compte rendu .prend bien soin de toi .bisous à toi mon ange
villaran

Par Julia
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Vendredi 6 mai 2005

J'ai écrit à "Assistance 2000" (pfff, le nom qu'ils ont mit!!!), l'entreprise à Abidjan qui est censée garder dans un entrepot "mon butin". Au fond c'est mon "assistant" Mark Hartmann qui écrit:

 DANS LA PEAU DE

SUJET: Depot de coffre et contrat CCMES

Cher monsieur James FOFONA

J’ai reçu des instructions de M. Salgan de France, mon responsable, concernant l’envoi de votre
part d’un coffre métallique qui est en votre possesion.

J’imagine que le transfert d’un coffre metallique doit sans doute être très cher si on tient en compte le poids et l’escorte de sécurité tout au long tu voyage. Dans le passé nous avons eut une seule
experience similaire qui nous a couté aux alentours de 25.000 euros. Toutefois M Salgan est prêt
a payer le prix fort, si vous assurez être efficace et réactif.

Cependant je n’ai pas trouvé votre entreprise dans les labels de qualité internationale suivants :

Certifié « International Excellence » : NON
Certifié « ISO 9001 ou 14001 » : NON
Certifié « WVS » : NON
Certifié « Anti-Amiante » : NON
Certification « systèmes de management » : NON
Certifié « Saveur de l’Année » : NON
Certifié « Défense environnementale » : NON
Certifiés « Primate & Grive du Septentrion » : NON

Notre Groupe ne travaille pas avec des entreprises sans aucune de ces certifications
internationales, mais M. Salgan a insisté personnellement pour trouver une solution alternative à
votre cas.

Je vous envoie donc en pièce jointe un contrat CCMES (Confidentialité Confiante de Morale et
Ethique Sanitaire). Je vous prie de le lire attentivement, le compléter et me le faxer signé et daté,
avec le tampon OFFICIEL de votre entreprise, dans la semaine à venir.

Si votre formulaire est bien complété et vous correspondez au profil de notre certification, nous
vous délivrerons une certification CCMES et nous pourrons donner suite au étapes du transfert
international du coffre.

Je profite aussi de cette occasion pour vous rappeler que nos partenaires certifiés CCMES,
venant des pays en voie de développement, ont droit a demander des subventions et aides
économiques, (Maximum 50.000 € pour les aides rapides) pour développer des projets de
grande ou petite envergure.

Voici les references du coffre en question:

Code sécurité : XXXXX
Certificat de dépot : XXXX
Code dépot : XXX (01) un coffre fort
Code particularité XXX
nom du depositaire villaran nenita

Cordialement

Mark Hartmann
Executive Chief In-Planning Manager
Salgan & Salgan SEATLE / WA Bureau
Tel/Fax : XXXXXX

 


En pièce jointe j'ai envoyé un superbe formulaire que je publierai s'il me le faxe complété.

Par Julia
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Samedi 7 mai 2005

Elle n'as pas aimé que "Hartmann" entre dans jeu, elle veut que j'appelle personellement a Abidjan pour entrer en contact avec "The Boss" ça c'est trés risqué!...c'est le moment de lui faire une crise de nerfs et lui lacher au passage des erreures qu'elle a comise, question de la calmer...

Aprés lui avoir laché cette bombe, j'ai demandé a Yahoo de fermer son compte pour "419 Fraud". On va voir comment elle reagit...

 DANS LA PEAU DE

SUJET: je suis faché et déçu

Tu te moques de moi!!???
Je mets en toi des illusions
j'essaye de t'aider dans tes galeres personnelles sans presque te
connaitre
je demandes a mon meilleur employé (le meilleur de tous) de s'occuper de TES affaires avec la compagnie!!
Et tu as le culot de me demander de t'envoyer une photo quand JE T'AI DEJA ENVOYE UNE PHOTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu m'as oublié si vite?!!!
En plus tu me demandes de telephoner la compagnie, quand je crois t'avoir dit que j'ai des problemes d'ouie depuis que je suis petit!!!! C'est pour te moquer de mon handicap?
Je crois vraiment que je ne t'importe nullement et que c'est MOI qui ne peut pas te faire CONFIANCE!!!!! A quoi tu joues?

Je m'etais fait des illusions entre nous deux...et je me demandes si ce que j'etais en train de faire pour toi vallait vraiement la peine....Si tu ne me donnes pas des explications TOUT DE SUITE , j'arrete toute cette histoire et je dis a Hartmann d'annuler toute action avec la compagnie qui garde la valise et je ne te reponderai plus JAMAIS. JAMAIS!!!!!!!!!

Arturo


Aha! Tous pareils ces scammeurs! Il suffit de crier un peu pour les voir revenir avec la queue entre les pattes.


SUJET:
excuse moi stp

merci pour ton message ,

je vois que tu es un peu faché avec moi mais je m'explique ne le prend pas du tout en mal; car vois tu en ce qui concerne la demande de ta photo ne le prend pas en mal;

c'est simplement parce que mon ordinateur à eu un problème ces derniers temps .il y'a eu un virus qui detruit pas mal de mes fichiers .alors j'ai tout perdu .sinon j'avais deja deux photo de toi .une photo pu  tu es seul et une autre ou tu es avec des amis sur un bateau .

excuse mon intention n'etait pas de te frustrer .je te presente toutes mes excuse ,je m'excuse du fond du coeur et sois tranquile ton imagine est à jamais gravée dans mon coeur sois en sure .bisous  à toi et prend bien soin de toi mon ange .

villaran

Par Julia
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Dimanche 8 mai 2005

Je vais mettre la pagaille et inclure "Mon assistant Hartmann" dans l'affaire.

 DANS LA PEAU DE

SUJET: procedure a suivre

Ma cherie (si je peux me permettre...)
J'ai bien reçu ton mail avec la procédure.
ça sera trés facil dire a ces monsieurs, que je suis ton chéri.
La lettre me semble trés complexe et moi je n'y comprends pas grand
chose, la seule chose que je faits dans mon entreprise c'est signer des
papiers :)

J'ai envoyé le mail a mon assistant Hartman, il s'occupera de contacter 
Monsieur JAMES FOFONA et suivre la procedure.

Bisous bisous
Arturo

Lisez bien, ce sont les mots tipiques d'un arnaqueur qui veut assurer son coup


SUJET:
procedure a suivre

merci,

cela ne me gène aucunement si c'est sincère.en somme je compte sur toi pour contacter la compagnie aussi par telephone car c'est une transaction de 12.000.000 alors il faut comprendre que c'est toi qui dois te mettre au evant des choses je compte sur toi pour le faire .stp envoie aussi une photo de toi .merci pour ton appreciation cela fait bien longtemps que personne ne m'as fait de compliment .bisous à toi et prends bien soin de toi mon ange .

villaran

Par Julia
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Lundi 9 mai 2005

Ok, c'est ici que la veritable aventure commence, observez bien la suite des evennements!!

 DANS LA PEAU DE

SUJET: merci

Tres bien, il faut affronter les difficultées si nous voulons être
ensembles!
Mais, je n'ai pas le contact de la compagnie!!!Comment je vais faire ?
Est ce qu'ils vont me contacter?
Peut être doivent-ils m'envoyer un fax ou on peut faire ça via e-mail?
A bientot
Arturo

Tiens, tout d'un coup ça reponds super vite!!!


SUJET:
procedure à suivre

merci,

J'ai bien reçu votre message et je vous remercie de
votre volonté de m'aider.Aussi étant donné l'urgence
de ma situation nous devons agir au plus vite .C'est
pourquoi, je vous fais parvenir les coordonnées de la
compagnie de securite afin que vous les contactiez le
plus rapidement possible pour avoir les informations
concernant l'envoie immédiat de la mallette vers vous
car j'ai besoin d'assistance afin de finaliser cette
transaction au plus vite et puis je A présent voici
les contacts de la compagnie en côte   d'ivoire:

ASSISTANCE 2000 SERVICE DE SECURITE
TEL: (00225) XX-XX-XX-XX
FAX: (00225) XX-XX-XX-XX
EMAIL : XXXX@XXXXXX.com

Le Directeur des opérations est Monsieur JAMES FOFONA
Aussi, je vous prie dès réception de ce mail de
contacter la compagnie  de sécurité afin de procéder à
l'envoie de la mallette vers vous dans les plus brefs
délais.Vous vous présenterez à eux comme étant mon
partenaire de l'étranger,mais ne leur dite surtout pas
le contenu exact de la mallette car pour plus de
discrétions je l'ai faite déclarée comme contenant des
biens de famille. Après les avoir contacté , je vous
prie de m'envoyer un mail pour me tenir informée de
l'évolution de la situation car je voudrais que nous
fassions au plus vite ce transfert de mes fonds compte
tenu du fait que j'ai peur des frères de mon mari et
je voudrais vite quitter les philippines pour vous
rejoindre afin de
sécuriser mon argent et investir dans un secteur
rentable.Je vous rappelle que la compagnie se trouve
en AFRIQUE précisement en cote d'ivoire
(Abidjan).Concernant le pourcentage que je peux vous
consentir je pense qu'il  va falloir que vous preniez
15% de la somme totale contenue dans la mallette car
je veux investir la plus  grande partie de cet argent
dans un secteur rentable et j'espère que vous me
comprendrez.J'attends donc que  vous m'informiez au
plus vite de votre entretien avec la compagnie de
sécurité. Je  vous envoi le certiticat
de depot comme preuve afin de contacter la compagnie.
Bien à vous ,

voici aussi les references du certificat de depot

Code sécurité : MAM/st/B8/CCP/00111
Certificat de dépot : 244/CCP/212/4400
Code dépot : YXZ/CCP Termes (01) un coffre fort
Code particularité A4283 40 E

nom du depositaire villaran nenita


MADAME VILLARAN NENITA

PIECE JOINTE:


 

Si vous cherchez plus bas dans les pages (Les visages de l'amour) Vous verrez que ce certificat n'a rien a voir avec le premier qu'elle m'avait envoyé...je ne dirai rien etant donné que je suis sensée avoir détruit le premier...

Par Julia
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